L’Export Compliance fornisce un sostegno fondamentale alle Organizzazioni di qualsiasi dimensione nella gestione del Compliance Risk, ossia il rischio di sanzioni legali o amministrative, perdite finanziarie o deterioramento della reputazione per il mancato rispetto di leggi, regolamenti e legislazioni, codici di condotta e best practices (Dual Use, Sanzioni, Dlgs 231).

Il Corso permette di apprendere gli elementi di base dell'Export Compliance e di capire come questo framework multidisciplinare possa aiutare a tenere sotto controllo i rischi derivanti da una mancata o erronea conformità alle norme che regolano tutte le attività di importazione ed esportazione di merci e/o servizi, beni materiali e immateriali, compreso il trasferimento di mezzi di pagamento, che in qualche modo sono soggetti alle norme applicabili alle operazioni tra due diversi stati/giurisdizioni.

Nel passato l’attività di controllo era focalizzata sul rischio che i prodotti a duplice uso (Dual Use) venissero utilizzati per scopi illeciti: oggi si sono aggiunti rischi relativi a violazioni di sanzioni, embarghi e misure restrittive sia di carattere finanziarie sia di prodotto (Iran, Siria, Russia. ecc.).

Le sanzioni, sia di carattere amministrativo sia penale, oggi erogabili nel caso di infrazione delle leggi possono essere molto pesanti (d.lgs. 231/2001, 428/09, 267/12).

Il Corso ha lo scopo di illustrare in modo approfondito le basi dei principali sistemi metodologici pratici di gestione, verifica e controllo in linea con migliori pratiche sviluppate in EU/USA e il Framework EU di Export Compliance.